In de vergadering zijn onder andere de volgende besluiten genomen:
• De Algemene Vergadering van RSG NV is akkoord gegaan met het doen van een
uitkering van € 4,124 per aandeel op alle geplaatste aandelen, onverwijld nadat het besluit tot kapitaalvermindering van kracht is geworden en de statuten van de Vennootschap conform het door de Algemene Vergadering in de vergadering van 23 september jl. genomen besluit zijn gewijzigd. Onder voorwaarde dat er geen verzet tegen de kapitaalvermindering is aangetekend, zal naar verwachting de
statutenwijziging, inclusief de naamswijziging, op 2 december 2015 plaatsvinden. De kapitaalterugbetaling zal op 11 december 2015 plaatsvinden. Aansluitend aan de afronding van de kapitaalterugbetaling, zal naar verwachting de levering van de aandelen van de Grootaandeelhouders in RSG NV aan Schaaij Beheer en Diensten B.V. plaatsvinden.

Tijdschema naamswijziging:
1 december 2015 Registratie datum
2 december 2015 Effectuering naamswijziging op Euronext
Tijdschema Kapitaalterugbetaling:
7 december 2015 Ex datum
10 december 2015 Registratiedatum
11 december 2015 Betaaldatum

• Aan de Raad van Commissarissen is decharge verleend voor het gehouden toezicht van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015 waarop Schaaij Beheer en
Diensten B.V. minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
• Aan de Raad van Bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beleid van 1 januari 2015 tot en met de datum in december 2015 waarop Schaaij Beheer en Diensten B.V.
minimaal 85 % verwerft van de geplaatste aandelen in het kapitaal van de
Vennootschap.
• De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het voornemen om de heer
Geert Schaaij te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en is akkoord gegaan met de benoeming van de heer Tjerk Jouke de Vries tot lid van de Raad van
Commissarissen van de Vennootschap. De benoemingen gaan in op de datum in
december waarop Schaaij Beheer en Diensten B.V. minimaal 85 % verwerft van de
geplaatste aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
• De Algemene Vergadering is akkoord gegaan met het gewijzigde bezoldigingsbeleid voor 2016 van de Raad van Bestuur en het aangepaste remuneratiebeleid voor 2016 van de Raad van Commissarissen.
• De Raad van Bestuur is conform de voorstellen voor een periode van 18 maanden
gemachtigd, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, tot uitgifte van
aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en tot beperking of uitsluiting van voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen. Tevens is de Raad van Bestuur gemachtigd voor de duur van 18 maanden tot verkrijging door de vennootschap van
eigen aandelen of certificaten daarvan tot maximaal 15% van het geplaatste
aandelenkapitaal.
• In de vergadering heeft de heer Schaaij zijn visie op het voorgenomen beleid
toegelicht. In antwoord op vragen over financiering van dat nieuwe beleid deelde de heer Schaaij mee dat wordt overwogen de gegeven machtiging te gaan gebruiken.
Zodra aan alle daarvoor geldende voorwaarden is voldaan, beoogt hij een plaatsing tegen € 2,50 per aandeel.

De formele besluitenlijst van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, zal overeenkomstig artikel 120, vierde / vijfde lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per besluit, vanaf 28 november op de website van het concern (www.rotosmeetsgroup.nl) beschikbaar zijn.

Deventer, 27 november 2015
Roto Smeets Group N.V.
Raad van Commissarissen