IN DE AANDEELHOUDERSVERGADERING HOLLAND COLOURS ZIJN DE
VOLGENDE BESLUITEN GENOMEN:
Tijdens de vandaag gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Holland Colours NV (agenda en toelichting verkrijgbaar via www.hollandcolours.com) werden de volgende besluiten genomen.
• De jaarrekening over het boekjaar 2014/2015 is vastgesteld;
• Het dividend over het boekjaar 2014/2015 is vastgesteld op € 2,00 per gewoon aandeel van nominaal € 2,27. Het dividend wordt beschikbaar gesteld als een uitkering in contanten. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. De ex-dividenddatum is
13 juli 2015. De registratiedatum voor dividendgerechtigheid is 14 juli 2015 (na beurs). Betaling van het dividend op de gewone aandelen zal geschieden vanaf 17 juli 2015;
• Aan de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen is decharge verleend;
• Het aantal leden van de Statutaire Directie wordt uitgebreid tot 3 personen. De heer R. Harmsen (CEO) is herbenoemd (per 1 januari 2016 tot 1 januari 2020) en mevrouw M.G. Kleinsman (CFO) is benoemd als Statutair Directeur (juli 2019);
• Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt tijdelijk uitgebreid tot 5 personen.
De heer R. Zoomers en mevrouw A.R. Doornbos zijn benoemd als lid van de Raad van
Commissarissen (juli 2019);
• De aanwijzing van de Directie om tot 9 januari 2017, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, eigen aandelen te verkrijgen is goedgekeurd.
Apeldoorn, 9 juli 2015