’s-Hertogenbosch, 15 april 2025 – Business & Cloud Integrator Ctac N.V. (de "Vennootschap") maakt bekend hetgeen tijdens de gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") d.d. 15 april 2025 is besloten.

Tijdens de AvA is het volgende besloten:

AGENDAPUNT 3B

Vaststellen van de jaarrekening over 2024

De jaarrekening over 2024 is vastgesteld.

AGENDAPUNT 3D

Voorstel tot uitkering van dividend over 2024

Het voorstel om over het boekjaar 2024 een cashdividend uit te keren van € 0,11 per gewoon aandeel is aangenomen.

AGENDAPUNT 3E


Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid en tevens decharge aan elk van de leden van het bestuur

Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van het bestuur decharge verleend.

AGENDAPUNT 3F

Goedkeuring van het door de raad van commissarissen uitgeoefende toezicht op het beleid en tevens decharge aan elk van de leden van de raad van commissarissen
Overeenkomstig het voorstel is aan de leden van de raad van commissarissen decharge verleend.

AGENDAPUNT 4

Bezoldigingsverslag

De AvA heeft over het bezoldigingsverslag haar positief stemadvies uitgebracht.

AGENDAPUNT 5A

Benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2026
Overeenkomstig het voorstel is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. benoemd tot de onafhankelijke accountant die over het boekjaar 2026 de jaarrekening van de Vennootschap controleert.

AGENDAPUNT 5B

Verlening assurance opdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026

Overeenkomstig het voorstel is de assurance-opdracht met betrekking tot het duurzaamheidsrapport van de Vennootschap over de boekjaren 2025 en 2026 verleend aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

AGENDAPUNT 6

Machtiging inkoop eigen aandelen door het bestuur

Overeenkomstig het voorstel is het bestuur gemachtigd om tot een maximum van 10% van de uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven gedurende achttien maanden na afloop van deze AvA.

AGENDAPUNT 7

Verlenging aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten

Overeenkomstig het voorstel is besloten tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan om te besluiten aandelen uit te geven, rechten tot het nemen van aandelen te verlenen en voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten.

AGENDAPUNT 8A

Verhogen aantal commissarissen van de Vennootschap

Het voorstel om het aantal commissarissen van de Vennootschap te verhogen naar vier natuurlijke personen is aangenomen.

AGENDAPUNT 9C

Voorstel tot benoeming mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis tot commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig het voorstel is mevrouw M. (Marianne) Nieuwenhuis benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.

AGENDAPUNT 9D

Voorstel tot benoeming de heer T. (Theo) Punter tot commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig het voorstel is de heer T. (Theo) Punter benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.

AGENDAPUNT 9E

Voorstel tot benoeming mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren tot commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig het voorstel is mevrouw J. (Jeanette) van Sommeren benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.

AGENDAPUNT 9F

Voorstel tot benoeming de heer P.P. (Peter Paul) de Vries tot commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig het voorstel is de heer P.P. (Peter Paul) de Vries benoemd tot commissaris voor een termijn van vier jaar, welke zal eindigen per het tijdstip van het sluiten van de AvA 2029.

De volledige stemuitslag zal zo spoedig mogelijk op de website van de Vennootschap worden gepubliceerd.